#отмывание

Дагестанского чиновника, чьи дети устроили теракт, снова задержали. Подозревают в отмывании денег

Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Омарова повторно задержали в его доме Магомед Омаров Пресс-служба Ленинского суда/ТАСС Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья участвовали в теракте 23 июня, повторно задержали после того, как он вышел на свободу.
...Далее

Мосбиржа раскрыла схему мошенников по отмыванию денег криптообменниками с «разгоном через Telegram»

Ценность низколиквидных бумаг разгоняется мошенниками через мессенджер, после чего совершаются на первый взгляд легальные сделки, такой метод мошенничества могут выбрать недобросовестные криптообменинки, считают в московской бирже Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC Московская биржа раскрыла
...Далее

События, определяющие день

Присоединяйтесь и будьте в курсе