Росфинмониторинг концептуально поддерживает предложение открывать счета клиентам без посещения банка, если ранее они уже прошли личную проверку в другом банке. Механизм может стать альтернативой биометрии, говорят эксперты Фото: Александр Щербак / ТАСС Банки и Росфинмониторинг обсудят смягчение...Далее

С конца 2023 года нотариусы выявили более 2 тыс. «подозрительных» доверенностей на открытие банковских счетов, сообщили РБК в РФМ. Служба использует эти данные для выявления тех, кто продает свои карты для кражи и отмывания денег Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС С конца 2023 года Росфинмониторинг...Далее

ФНС: зарубежные счета есть у 539 тыс. российских резидентов ФНС раскрыла актуальное число российских резидентов с зарубежными счетами — по состоянию на конец 2023 года налоговой известно о 539 тыс. таких лиц. Количество их иностранных счетов составляет 1,8 млн Фото: David Ramos / Getty Images По...Далее

Данные ЦБ: объем юаней на счетах банков за рубежом упал на 25,7%, до $6,8 млрд За декабрь остатки юаней на корсчетах банков вне России сократились на четверть и достигли минимума с июня 2022 года. Эксперты связывают это с кредитной активностью участников рынка, но допускают и влияние рисков...Далее