Финансовые мошенничества

У него дома обнаружили тайники с 13,5 тоннами золота и 23 тоннами наличных. Также изъяли элитную недвижимость в Китае и за рубежом и коллекцию дорогих автомобилей. По версии следствия, это состояние в $4.3 миллиарда было накоплено за 10 лет (2009–2019 гг.) через взятки за государственные контракты...Далее

❗️Банк России с 1 января 2026 года в два раза расширил перечень признаков денежных переводов, совершенных под влиянием мошенников без добровольного согласия клиентов. Теперь таких критериев 12. В их числе: 🔵Комбинация двух действий — перевод более 200 тыс. рублей самому себе через Систему...Далее

Подарок или взятка? 🔹Как не попасть за решетку после новогодних праздников.

ЦБ отдал приказ банкам заморозить выводы крупных сумм для россиян в новогодние праздники. Решение принято в закрытом режиме и уже доведено до крупнейших кредитных организаций. Причина предельно утилитарная: на длинных выходных силовики и службы финансового контроля физически не смогут оперативно...Далее

🤯 Банки начали блокировать снятие крупных сумм наличных через банкоматы СМИ сообщают, что дело в дополнительной проверке снятия наличных через банкоматы. После блокировки клиенту банка поступает звонок с просьбой подтвердить действие. Если верификация пройдет успешно, то операцию можно будет...Далее